Обратная связь
Вы можете оплатить 800 руб и получить полное правовое заключение по Вашему вопросу или список необходимых действий
После оплаты пришлите пожалуйста Ваш вопрос и чек об оплате на WhatsApp или эл. Почту sheriev.kam@gmail.com

Защита адвокатом при проверках ОБЭП (УЭБиПК)

Адвокат по ОБЭП

В повседневной хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций нередко возникают случаи соприкосновения с контролирующими органами, в том числе с налоговыми и правоохранительными, среди которых УЭБиПК (ранее ОБЭП). Своими проверками они порой затрудняют или блокируют повседневную деятельность организации, при этом нарушая права и законные интересы проверяемого лица.

Ранее проверки проводились налоговыми службами, были созданы управления федеральной налоговой полиции, после их упразднения подследственность налоговых преступлений передали в СК РФ.

Управлениям по экономическим преступлениям (УЭПиПК) разрешили проводить полицейские проверки хозяйствующих обществ, что стало привычным делом в настоящее время.

Наряду с ответственностью по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), Федеральным Законом ФЗ № 250 от 29.07.2017г. была введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов - ст. 199.4 УК РФ.



Две стадии уголовного преследования

- Стадия проверки сообщения о преступлении (доследственная проверка).

На стадии доследственной проверки у сотрудников УЭБиПК и других правоохранительных органов возникает возможность в проведении оперативных мероприятий (ОРМ) в отношении Организаций на основании сообщения о совершении преступления.


- Стадия предварительного следствия (после возбуждения уг. дела).

На стадии следствия (после возбуждения уг. дела) сотрудники полиции проводят мероприятия по поручению следователя.


До возбуждения уголовного дела сотрудниками полиции могут производиться следующие мероприятия:

  • Обыск
  • Осмотр помещений
  • Выемка документов и серверов
  • Опросы и допросы в различных статусах.

Важно знать и понимать, какие действия УЭБиПК (ОБЭП) и иных правоохранительных органов при проведении указанных мероприятий являются обоснованными, какие нет.

Задача адвоката по защите от полицейских проверок, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не дать правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам Организации.


Стоит позаботиться о защите заранее если:


  • Банк запрашивает информацию в связи с обращением полиции
  • Партнер компании получил запрос из полиции о предоставлении информации
  • Из ОБЭП поступил запрос о предоставлении документов
  • Руководителя или учредителя компании вызывают в ОБЭП для опроса




Адвокат ОБЭП

Адвокаты по проверкам УЭБиПК Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» имея практический опыт участия в подобного рода процедурах и имея в своем составе специалистов со значительным опытом работы в следственных органах, смогут высокопрофессионально защитить интересы организации при проверках, проводимых правоохранительными и контролирующими органами.

Наши адвокаты по проверкам УЭБиПК окажут Вам квалифицированную юридическую помощь по защите Вашего бизнеса при проведении проверок УЭБиПК (ОБЭП), иными сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, затрагивающих деятельность Вашей организации. Адвокаты осуществляют защиту по экономическим преступлениям при расследовании уже возбужденных уголовных дел в экономической и налоговой сфере. Адвокаты осуществляют выезд при проверках УЭБиПК, участвуют при обысках, выемках УЭБиПК.



Адвокаты, специализирующиеся по проверкам ОБЭП.


Шериев Ахмед Назирович

Шериев Ахмед Назирович

более 20 лет практики

Квалификация


Какие услуги оказывают адвокаты по проверкам ОБЭП (УЭБиПК) ?


Уголовно-правовая защита на стадии доследственной проверки:


  • Консультирование по вопросам тактики поведения при проверках
  • Составление ответа на запрос УЭБиПК об истребовании информации и документов
  • Участие адвоката при опросе руководителя, учредителя, сотрудника компании
  • Участие адвоката при обыске или выемке документов в офисе компании
  • Составление жалоб на действия сотрудников ОБЭП
  • Обжалование и оспаривание действий ОБЭП в суд
  • Срочный выезд адвоката в офис компании

Уголовно-правовой аудит для компании по рискам при полицейских проверках:


  • Анализ сделок, схем ведения бизнеса и контрагентов,
  • Выявление обстоятельств, которые содержат признаки преступления,
  • Выявление слабых, уязвимых мест при проверке,
  • Рекомендации по защита источников информации компании,
  • Исправление допущенных нарушений, их оправдание,
  • Обучение сотрудников компании, их подготовка к проверке, разъяснение прав,
  • Способы хранения бухгалтерских документов.

Выбрать необходимую помощь адвоката по ОБЭП (УЭБиПК):
Устная консультация адвоката

от 6 000 руб.

Правовой тренинг сотрудников компании

от 25 000 руб2 часа.

Уголовно-правовой аудит компании на риски проверок

от 20 000 руб.

Выезд адвоката к месту проведения ОБЭП обыска, выемки.

от 20 000 руб.

Участие адвоката при опросе
или допросе в ОБЭП

от 20 000 руб.

Сопровождение адвокатом на стадии доследственной проверки ОБЭП

от 60 000 руб.

Защита адвокатом на стадии предварительного следствия

от 100 000 руб.

Защита адвокатом в суде
по уголовному делу

от 100 000 руб.

Стоимость юридических услуг адвокатов по защите интересов компаний при проверках УЭБиПК, определяется в каждом случае в зависимости от сложности юридического сопровождения, объема оказываемых услуг и стадии ведения дела.



Важные рекомендации при проверках ОБЭП (УЭБиПК)!!!


  • Помните положения ст. 48 Конституции РФ: Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
  • Необходимо знать положения ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников.
  • При появлении сотрудников УЭБиПК сразу же связываться с адвокатом. При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.
  • Необходимо правильно хранить документы в недоступных посторонним лицам местах в офисе или на удаленном сервере.
  • Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (например, коммерческая или банковская), производится на основании судебного решения.
  • «Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо, только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом».

    ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»



Преступления по которым правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках проверочных мероприятий


  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
  • Статья 159. Мошенничество
  • Статья 160. Присвоение или растрата
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 180. Незаконное использование товарного знака
  • Статья 188. Контрабанда
  • Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 201. Злоупотребление полномочиями
  • Статья 204. Коммерческий подкуп
  • Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
  • Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
  • Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Приведенные преступления являются достаточно серьезными и в большинстве своем имеют санкции за их совершение в виде лишения свободы. По этой причине советуем не тянуть время и экономить средства, а незамедлительно обращаться к адвокатам при первых же проверках УЭБиПК (ОБЭП) для участия в проводимых ими мероприятиях - осмотре помещений, обыске, выемке, опросе или допросе.


Наши гарантии !


  • Полная конфиденциальность при исполнении поручения
  • Использование только законных способов защиты
  • Добросоветсное и честное отношение к исполнению
  • Четкое следование интересам доверителя
  • Мы имеем опыт взаимодействия с Управлениями БЭП различных регионов:

    УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну

    УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве

    УЭБиПК УМВД России по Московской области

    УЭБиПК УМВД России по ЯНАО

    и др.



Полезный материал по тематике ОБЭП


Правовая защита бизнеса и предупреждение рисков. Подробнее...


Презентация - Полицейские проверки. Подробнее...


Прокурорская проверка. Подробнее...



Образцы документов по тематике



Из нашей успешной практики по защите от проверок ОБЭП.


1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных доследственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.

Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень представляемых органам документов, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.

Вскоре, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий.



2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, представляющей интересы крупной зарубежной компании с вопросом о сопровождении доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе неотносимой к предмету проверки

Адвокату удалось применить жесткую тактику защиты и оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Принимал участие в опросах руководителей комерческих организаций.

В результате, доследственная проверка была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении инетресанта.


Наши публикации в СМИ по тематике защиты бизнеса.

Борьба с налоговыми преступлениями.
16.08.21 г. Клерк.ру
Защита бизнеса. Способы давления на бизнес.
14.10.19 г. Клерк.ру
Советы финдиректору при возбуждении уг. дела.
20.05.21 г. Клерк.ру

Новости, изменения законодательства по тематике

Объявлен мараторий на проверки малого бизнеса до конда 2022 года

В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Проведение внеплановых проверок при этом допускается только в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но и на них контрольно-надзорным органам необходимо получить согласование прокураторы. Кроме того, внеплановые проверки могут быть организованы по поручению президента и правительства.


Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - Андрей Курносенко рассказал о ситуации с отмыванием денег через вывод средств заграницу.

Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу являются перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам, по договорам купли/продажи ценных бумаг, предоставление займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках.

Всего с января по октябрь 2021 года выявлено 66 преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Выявлено 50 лиц, совершивших преступления данного вида, привлечено к уголовной ответственности 48 лиц.



Задать вопрос!
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Отзывы