Обратная связь
Вы можете оплатить 800 руб и получить полное правовое заключение по Вашему вопросу или список необходимых действий
После оплаты пришлите пожалуйста Ваш вопрос и чек об оплате на WhatsApp или эл. Почту sheriev.kam@gmail.com

Защита при проверках ОБЭП (УЭБиПК)

Адвокат по ОБЭП

В повседневной хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций нередко возникают случаи соприкосновения с контролирующими органами, в том числе с налоговыми и правоохранительными, среди которых УЭБиПК (ранее ОБЭП). Своими проверками они порой затрудняют или блокируют повседневную деятельность организации, при этом нарушая права и законные интересы проверяемого лица.

Ранее проверки проводились налоговыми службами, были созданы управления федеральной налоговой полиции, после их упразднения подследственность налоговых преступлений передали в СК РФ.

Управлениям по экономическим преступлениям (УЭПиПК) разрешили проводить полицейские проверки хозяйствующих обществ, что стало привычным делом в настоящее время.

Наряду с ответственностью по ст. 199 УК РФ(уклонение от уплаты налогов), Федеральным Законом ФЗ № 250 от 29.07.2017г. была введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов - ст. 199.4 УК РФ.



Стадии проверок ОБЭП.

  • Стадия проверки сообщения о преступлении (доследственная проверка).

    На стадии доследственной проверки у сотрудников УЭБиПК и других правоохранительных органов возникает возможность в проведении оперативных мероприятий (ОРМ) в отношении Организаций на основании сообщения о совершении преступления.

  • Стадия предварительного следствия (после возбуждения уг. дела).

    На стадии следствия (после возбуждения уг. дела) сотрудники ОБЭП проводят мероприятия по поручению следователя.


До возбуждения уголовного дела сотрудниками УЭБиПК (ОБЭП) могут производиться следующие мероприятия:

  • Обыск
  • Осмотр помещений
  • Выемка документов и серверов
  • Опросы и допросы в различных статусах.

Важно знать и понимать, какие действия УЭБиПК (ОБЭП) и иных правоохранительных органов при проведении указанных мероприятий являются обоснованными, какие нет.

Задача адвоката по защите от полицейских проверок, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не дать правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам Организации.



Стоит подготовиться к проверкам ОБЭП в случаях:

  • Банк запрашивает информацию в связи с обращением полиции
  • Партнер компании получил запрос из полиции о предоставлении информации
  • Из ОБЭП поступил запрос о предоставлении документов
  • Руководителя или учредителя компании вызывают в ОБЭП для опроса




Проверки ОБЭП - защита адвоката !

Адвокаты по проверкам УЭБиПК Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» имея практический опыт участия в подобного рода процедурах и имея в своем составе специалистов со значительным опытом работы в следственных органах, смогут высокопрофессионально защитить интересы организации при проверках, проводимых правоохранительными и контролирующими органами.

Наши адвокаты по проверкам УЭБиПК окажут Вам квалифицированную юридическую помощь по защите Вашего бизнеса при проведении проверок УЭБиПК (ОБЭП), иными сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, затрагивающих деятельность Вашей организации. Адвокаты осуществляют защиту по экономическим преступлениям при расследовании уже возбужденных уголовных дел в экономической и налоговой сфере. Адвокаты осуществляют выезд при проверках УЭБиПК, участвуют при обысках, выемках УЭБиПК.



Адвокаты, специализирующиеся по проверкам ОБЭП (УЭБиПК).


Квалификация





Какую помощь оказывают адвокаты по проверкам ОБЭП (УЭБиПК) ?


1. Уголовно-правовой аудит для компании по рискам при полицейских проверках:

  • Анализ сделок, схем ведения бизнеса и контрагентов,
  • Выявление обстоятельств, которые содержат признаки преступления,
  • Выявление слабых, уязвимых мест при проверке,
  • Рекомендации по защита источников информации компании,
  • Исправление допущенных нарушений, их оправдание,
  • Обучение сотрудников компании, их подготовка к проверке, разъяснение прав,
  • Способы хранения бухгалтерских документов.

2. Уголовно-правовая защита на стадии доследственной проверки:

  • Консультирование по вопросам тактики поведения при проверках
  • Составление ответа на запрос УЭБиПК об истребовании информации и документов
  • Участие адвоката при опросе руководителя, учредителя, сотрудника компании
  • Участие адвоката при обыске или выемке документов в офисе компании
  • Составление жалоб на действия сотрудников ОБЭП
  • Обжалование и оспаривание действий ОБЭП в суд
  • Срочный выезд адвоката в офис компании

3. Уголовная защита в рамках уголовного дела:

  • Представление интересов руководителя или директора компании,
  • Участие на допросах руководителей компаний,
  • Участие при допросах свидетелей,
  • Участие в следственных действиях - обыск, выемка и др.,
  • Оспаривание действий органов следствия,
  • Заявление необходимых ходатайств по уг. делу,

Услуги адвокатов по проверкам ОБЭП (УЭБиПК):
Консультация адвоката

Правовой тренинг сотрудников

Уголовно-правовой аудит компании на риски проверок

Выезд адвоката к месту проведения обыска, выемки.

Участие адвоката
при опросе лица в ОБЭП

Сопровождение адвокатом на стадии проверки ОБЭП

Защита адвокатом на стадии предварительного следствия

Защита адвокатом в суде
по уголовному делу

Стоимость юридических услуг адвокатов по защите интересов компаний при проверках УЭБиПК, определяется в каждом случае в зависимости от сложности юридического сопровождения, объема оказываемых услуг и стадии ведения дела.



Материалы по тематике проверок УЭБиПК

Тренинг по полицейским проверкам. Подробнее...


Прокурорская проверка. Подробнее...



Важные рекомендации владельцум бизнеса по проверкам ОБЭП (УЭБиПК)!!!


  • Помните положения ст. 48 Конституции РФ: Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
  • Необходимо знать положения ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников.
  • При появлении сотрудников УЭБиПК сразу же связываться с адвокатом. При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.
  • Необходимо правильно хранить документы в недоступных посторонним лицам местах в офисе или на удаленном сервере.
  • Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (например, коммерческая или банковская), производится на основании судебного решения.
  • «Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо, только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом».

    ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»



Преступления по которым правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках проверочных мероприятий


  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
  • Статья 159. Мошенничество
  • Статья 160. Присвоение или растрата
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 180. Незаконное использование товарного знака
  • Статья 188. Контрабанда
  • Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 201. Злоупотребление полномочиями
  • Статья 204. Коммерческий подкуп
  • Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
  • Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
  • Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Приведенные преступления являются достаточно серьезными и в большинстве своем имеют санкции за их совершение в виде лишения свободы. По этой причине советуем не тянуть время и экономить средства, а незамедлительно обращаться к адвокатам при первых же проверках УЭБиПК (ОБЭП) для участия в проводимых ими мероприятиях - осмотре помещений, обыске, выемке, опросе или допросе.



Почему нам доверяют?

  • Гарантируем полную конфиденциальность при исполнении поручения
  • Используем только законные способы защиты
  • Добросовестное и честное отношение к исполнению поручения
  • Квалификация и узкая специализация по проверкам ОБЭП
  • Четкое следование интересам доверителя
  • Имеем опыт взаимодействия с Управлениями БЭП различных регионов:

    УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну

    УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве

    УЭБиПК УМВД России по Московской области

    УЭБиПК УМВД России по ЯНАО



Наша практика по защите от проверок ОБЭП (УЭБиПК).


1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных следственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.

Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень подлежащих представлению в ОБЭП документов, перечень нераскрываемой информации, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.

В результате, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий для руководителя бизнеса.



2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, ведущих деятельность в области медицинского оборудования,представляющей интересы крупной зарубежной компании. Необходимо было сопровождение доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе, неотносимой к предмету проверки.

Адвокат применил жесткую тактику защиты, удалось оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Адвокаты принимали участие в опросах руководителей комерческих организаций и сотрудников.

В результате, по истечении 6 месяцев, доследственная проверка УЭБиПК была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении субъекта малого бизнеса.


Полезные ссылки по тематике проверок ОБЭП

Правовая защита бизнеса и предупреждение рисков. Подробнее...


Тренинг по полицейским проверкам. Подробнее...


Прокурорская проверка. Подробнее...


Жалоба на незаконное изъятие документов сотрудниками УЭБиПК.



Наши публикации в СМИ по тематике.

Борьба с налоговыми преступлениями.
16.08.21 г. Клерк.ру
Защита бизнеса. Способы давления на бизнес.
14.10.19 г. Клерк.ру
Советы финдиректору при возбуждении уг. дела.
20.05.21 г. Клерк.ру

Новости, изменения законодательства по тематике

Объявлен мараторий на проверки малого бизнеса до конда 2022 года

В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Проведение внеплановых проверок при этом допускается только в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но и на них контрольно-надзорным органам необходимо получить согласование прокураторы. Кроме того, внеплановые проверки могут быть организованы по поручению президента и правительства.


Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - Андрей Курносенко рассказал о ситуации с отмыванием денег через вывод средств заграницу.

Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу являются перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам, по договорам купли/продажи ценных бумаг, предоставление займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках.

Всего с января по октябрь 2021 года выявлено 66 преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Выявлено 50 лиц, совершивших преступления данного вида, привлечено к уголовной ответственности 48 лиц.



Задать вопрос!
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Отзывы