Обратная связь
Вы можете оплатить 800 руб и получить полное правовое заключение по Вашему вопросу или список необходимых действий
После оплаты пришлите пожалуйста Ваш вопрос и чек об оплате на WhatsApp или эл. Почту sheriev.kam@gmail.com

Ограничение дистанционного доступа к счету

В рамках действия Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки применяют в качестве меры, предусмотренной п.5, ст. 7.7 Закона, ограничение дистанционного доступа к обслуживанию счета (ДБО).

При этом, блокировка счета Банком не производится, доступны платежи на бумажном носителе в офисе Банка, но с комиссией, предусмотренной договором РКО. Все остальные операции в дистанционном порядке ограничиваются.


Почему происходит ограничение ДБО по счету?

Как ранее указывалось, причин может быть множество. Начиная от подозрений Банка в легализации и отмывании доходов, до непредставления клиентом Банку документов для подтверждения деятельности. Возможно в подозрении номинальности директора компании.

Адвокаты нашей Коллегии ежедневно сталкиваются с множеством обращений по различным поводам заблокированных ДБО по счетам клиентов. Ежедневно практикуя в данной области, юристы знают все практик и основания применения таких мер Банком.

Снятие блокировки ДБО

Помощь юристов по ограничению
ДБО по счету
8 (925) 502-40-09




В результате блокировки ДБО по счету Банк может:

  • Запросить пояснения и документов по экономической деятельности клиента
  • Приостановить обслуживание дистанционной системы - банк-клиент
  • Ограничить обслуживание по ДБО
  • Ввести лимиты по операциям по ДБО


Для клиентов из других регионов !
Онлайн консультация

ЗАПИСАТЬСЯ на платную консультацию по WhatsApp





Стоимость услуг юристов по блокировке ДБО счета.
Консультация юриста

анализ обстоятельств, дача пояснений о причинах блокировки, необходимые рекомендации по решению проблемы и дальнейшим действиям

онлайн- 4 000 руб.

в офисе- 5 000 руб.

Аналитика причин блокировки ДБО

изучение и анализ всех документов, дача правового заключения с рекомендациями к действию

15 000 руб.

Направление пояснений в Банк
на запрос информации

составление ответа в Банк на предоставление документов/информации

от 20 000 руб /физ.л.

от 25 000 руб /юр.л.

Подготовка претензии в Банк

составление мотивированной претензии
в Банк с приложениями

от 25 000 руб .

Пакет досудебного урегулирования

комплекс: аналитика, составление претензии, запроса
переписка с банком.

от 50 000 руб .

Судебное сопровождение спора

комплекс: подготовка иска в суд, участие в судебном производстве, возмещение расходов

от 120 000 руб .



Успешная практика наших юристов.

Арбитражный суд признал незаконной блокировку счета Обществу.

Суть дела:

После предоставления Обществом в Банк запрошенных документов, была произведена блокировка ДБО расчетного счета юр. лица.

После направления претензии в Банк, адвокат в интересах компании обратился с иском в Арбитражный суд.

Результат:

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования Общества, обязал снять блокировку ДБО расчетного счета клиента.


Дело по снятию блокировки со счета Общества в АО «Альфа-Банк».

Суть дела:

Юридическое лицо обратилось к адвокату Коллегии с вопросом о снятии блокировки со счета в Банке. Так, по делу ООО «М..» к АО«Альфа-БАНК» по иску об обязании разблокировать доступ к системе дистанционного обслуживания, возобновлении обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания программно-технического комплекса «Интернет-Банк» по расчетному счету.

До возникновения указанного спора, юр. лицо выполнило все требования Банка, предоставило все требуемые документы. Однако, письмом № …… от ...07.2017 АО «Альфа-БАНК» уведомило юр.лицо об ограничении доступа в интернет-банк с блокировкой расчетного счета без каких-либо объяснений причин.

Результат:

В 2017 году ООО «М....» вынуждено было обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «Альфа-БАНК» об обязании снять блокировку с ДБО и восстановить нарушенные права и интересы.

После продолжительных слушаний по делу, было вынесено судебное определение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-186221/17-00-…. от 07.02.2018 г. об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. Банк признал что нарушил права юр.лица и разблокировал доступ к счету.

Определение суда


Снятие блокировки со счета юридического лица в претензионном порядке

Суть дела:

Юридическое лицо обратилось в Коллегию адвокатов с вопросом о снятии блокировки со счета в одном из крупных Банков РФ. Был заблокирован дистанционный доступ к клент-банку.

Результат:

Адвокат Коллеги принял поручение о досудебном урегулировании вопроса, связанного с блокировкой счета юридического лица. После сопровождения возникшего спора и в результате направления в Банк грамотно составленной претензий, блокировка с расчетно счета была снята в течении недели.

Ответ Банка о разблокировке



Вас могут заинтересовать.

Юридическая помощь юристов по 115 ФЗ. Подробнее...

Виды блокировок расчетного счета. Подробнее...

Методические рекомендации ЦБ РФ. Подробнее...

Задать вопрос!
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Отзывы