Одной из новелл в измененный в 1997 году Уголовный Кодекс РФ стало введение ст. 172 УК, предусматривающей ответственность за совершение действий, имеющих признаки незаконной банковской деятельности.
Законодательной базой для введения данной статьи в частности послужило действие Федерального Закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. от 03.12.2012), который давал определение различных понятий, которые впоследствии давали правовую основу для квалификации уголовно наказуемых деяний предусмотренных ст. 172 УК РФ, в том числе в указанном Законе даётся понятие банковских операций.
В юридической общественности до настоящего момента не утихают дебаты по вопросу: «дает ли ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" определение законной банковской деятельности как таковой ? Многие юристы считают, что его нет, поэтому невозможно опираясь на закон, дать определение незаконной банковской деятельности.
По мнению законодателя, для квалификации по ст. 172 УК РФ лицу необходимо совершить определенные действия, такие как привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Говоря о ст. 172 УК РФ необходимо отметить, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, может быть и физическое лицо, не являющийся сотрудником или руководителем организации, хотя ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 субъект банковской деятельности определяет именно как юридическое лицо.
Благодаря тому, что объём уголовных дел по таким делам очень велик, огромное значение придается ознакомлению с материалами уголовного дела и тщательному их изучению адвокатом по ст. 172 УК (стороной защиты). Так же необходимо умение правильно назначать вопросы и читать заключение бухгалтерской экспертизы, которая является неотъемлемой частью дел по ст. 172 УК.
Зачастую, выявление нарушения законодательства при сборе доказательств даёт основания для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, и впоследствии может повлечь прекращение уголовного дела и освобождению от уголовной ответственности.
Наши опытные адвокаты по делам о незаконной банковской деятельности, способны вести качественную защиту по делам по ст. 172 УК РФ, обладая специальными навыками и опытом защиты в подобных делах.
Наши адвокаты по ст. 172 УК
Преимущества наших адвокатов по ст. 172 УК.
-
Мы предоставляем адвоката, имеющего опыт исключительно по данной категории уголовных дел
-
Любое общение с адвокатом конфиденциально.
-
Адвокаты Коллегии осуществляют свою деятельность исключительно добросовестно и в рамках правового поля.
-
Возможна рассрочка платежей или поэтапная оплата услуг адвоката.
Стоимость услуг адвоката по ст. 172 УК
Консультация адвоката
от 5 000 руб.
Анализ материалов уголовного дела
от 15 000 руб.
Письменное правовое заключение
адвоката
от 15 000 руб.
Выезд адвоката на допрос
или обыск
от 20 000 руб.
Защита адвокатом на предварительном
следствии
от 100 000 руб.
Защита адвокатом
в суде
от 100 000 руб.
Практика адвокатов по незаконной банковской деятельности ст. 172 УК
Назначение минимального срока наказания по ст. 172 УК РФ
В производстве адвоката находилось уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя компании, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Благодаря грамотно построенной позиции защитника, адвокату удалось добиться исключения из приговора отягчающих моментов и снижения для подзащитного назначенного судом наказания.
Прекращение уголовного преследования по ст. 172 УК РФ
Следственными органами клиент Коллегии привлекался по нескольким статьям УК, в том числе по ст. 172 УК РФ. Адвокат принял поручение на защиту на стадии ознакомления с уголовным делом.
Благодаря грамотно построенной позиции и своевременно заявленным адвокатом ходатайствам, уголовное дело неоднократно возвращалось на доследование на стадии передачи дела в суд, в результате чего, уголовное дело в части привлечения по ст. 172 УК в отношении подопечного было прекращено.