Причины доследственных проверок полиции
- Обнаружение компаний «однодневок» (отмывание ден. средств)
- Участие в госзакупках ФЗ 44, ФЗ 203
- Корпоративные конфликты
- Недобросовестная конкуренция
- Трудовые споры
Что является основанием для проверки полицией ?
- Заявление о совершении преступления, зарегистрированное в КУСП
- Постановление начальника УЭБиПК о проведении поверочных мероприятий (ОРМ)
Первые признаки начавшейся проверки
- Банк запрашивает информацию в связи с обращением полиции;
- Партнер компании получил запрос из полиции о предоставлении информации;
- Из УЭБ и ПК поступил запрос о предоставлении документов;
- Руководителя или учредителя компании вызывают в УЭБ иПК для опроса;
- Производится обыск или осмотр помещений.
Действия сотрудников полиции при проведении проверки
- Негласные оперативные мероприятия
- Запрос информации в компанию
- Обыск помещений и жилища
- Осмотр помещений
- Выемка документов, товаров и серверов
- Опросы и допросы в различных статусах.
К негласным мероприятиям относятся:
- Наведение справок полицией самостоятельно
- Наблюдение за лицами
- Контроль почтовых отправлении?, телеграфных и иных сообщении?
- Прослушивание телефонных переговоров
- Снятие информации с технических каналов связи (вотзап и др. мессенджеры)
- Получение компьютерной информации
Запросы полицией документов и сведений
- Полиция может запрашивать документы в связи с проверкои? зарегистрированных в установленном порядке заявлении? и сообщении? о преступлениях (КУСП), запрашивать и получать по мотивированному запросу документы п.4 ч.1 ст.13 Закона «О полиции»
- зарегистрированое сообщение
- мотивированность
- относимость
- допустимость
- Ответственность за непредставление информации по запросу - штраф от 3.000 до 5.000 рублеи? (ст.19.7 КоАП РФ)
Обыск помещений
- Только на основании санкции суда
- Только для обнаружения и изъятия необходимых доказательств и документов (ст.6 Закона «Об ОРД»)
Опрос и осмотр помещений
- • Сотрудник полиции обязан представиться и предъявить служебное удостоверение, пояснить основания проведения мероприятия
- • Проводятся только с согласия лица, в отношение которого производятся мероприятия
- • Можно отказаться от дачи объяснении? без ответственности за это
- • Ответственность за дачу ложных объяснении? отсутствует
- • Лицо не может быть принудительно доставлено
- • Ответственность за неявку отсутствует
- • Осмотр помещений производится с согласия лица
- • Осмотр производится только на основании распоряжения (требовать)
- • Осмотр только в присутствии 2-х понятых и представителя компании
- • При этом могут изымать предметы и документы (но не все)
- • Не имеют право запретить общаться и покидать помещение (ограничение свободы)
- • Нельзя производить личныи? обыск и изъятие личных вещеи?
Нормативное регулирование
«Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организации? допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом»
ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
Выемка документов и серверов
- Выемка документов производится на основании распоряжения начальника УЭБиПК
- Выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом таи?ну производится на основании судебного решения
- За собирание сведении?, составляющих коммерческую таи?ну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом предусмотрена уголовная ответственность
ч.3 ст.183 УПК РФ, ст. 183 УК РФ
Права проверяемого при полицейских проверках
- Ст. 48 Конституции РФ: Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. (имеете право на адвокат и при проведении проверок ОРМ).
- Ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. Можно не давать объяснения и показания против себя и близких. Можно отказаться без последствий.
- При появлении сотрудников УЭБиПК просить представиться, предъявить удостоверение и сразу же связываться с адвокатом. При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.
- Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (например, коммерческая или банковская), производится на основании только судебного решения.
Советы и действия при проверках
- Не получать никаких уведомлений от сотрудников полиции без объяснения причин
- Не принимать документы или уведомления для передачи иным лицам
- При звонке сотрудника полиции выяснять ФИО и просить уточнить причину и цель звонка
- При вызове Вас на опрос или допрос, сообщить сотруднику, что будете пользоваться помощью адвоката
- Не давать никаких пояснений по телефону и без адвоката
- Не передавать никаких документов по запросу полиции без согласования с адвокатом, сослаться на занятость или отсутствие документов
- При предъявлении постановления полицией, попросить копию или сфотографировать
- При составлении протоколов делать замечания в нем, в случае несогласия с действиями полицейских
- Хранить документы необходимо в недоступных посторонним лицам местах в офисе или на удаленном сервере.
- Не оставляйте сотрудников наедине в помещении, где проходит осмотр
- Фиксируйте действия полиции на видео
Руководитель практики по защите от проверок полиции.