Преступления по которым правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках проверочных мероприятий
-
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
-
Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
-
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
-
Статья 159. Мошенничество
-
Статья 160. Присвоение или растрата
-
Статья 171. Незаконное предпринимательство
-
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
-
Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
-
Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
-
Статья 176. Незаконное получение кредита
-
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
-
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
-
Статья 188. Контрабанда
-
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
-
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
-
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
-
Статья 196. Преднамеренное банкротство
-
Статья 197. Фиктивное банкротство
-
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
-
Статья 204. Коммерческий подкуп
-
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
-
Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
-
Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
Приведенные преступления являются достаточно серьезными и в большинстве своем имеют санкции за их совершение в виде лишения свободы. По этой причине советуем не тянуть время и экономить средства, а незамедлительно обращаться к адвокатам при первых же проверках УЭБиПК (ОБЭП) для участия в проводимых ими мероприятиях - осмотре помещений, обыске, выемке, опросе или допросе.
Почему нам доверяют?
-
Гарантируем полную конфиденциальность при исполнении поручения
-
Используем только законные способы защиты
-
Добросовестное и честное отношение к исполнению поручения
-
Квалификация и узкая специализация по проверкам ОБЭП
-
Четкое следование интересам доверителя
-
Имеем опыт взаимодействия с Управлениями БЭП различных регионов:
УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
УЭБиПК УМВД России по Московской области
УЭБиПК УМВД России по ЯНАО
Наша практика по защите от проверок ОБЭП (УЭБиПК).
1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных следственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.
Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень подлежащих представлению в ОБЭП документов, перечень нераскрываемой информации, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.
В результате, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий для руководителя бизнеса.
2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, ведущих деятельность в области медицинского оборудования,представляющей интересы крупной зарубежной компании. Необходимо было сопровождение доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе, неотносимой к предмету проверки.
Адвокат применил жесткую тактику защиты, удалось оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Адвокаты принимали участие в опросах руководителей комерческих организаций и сотрудников.
В результате, по истечении 6 месяцев, доследственная проверка УЭБиПК была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении субъекта малого бизнеса.
Полезные ссылки по тематике проверок ОБЭП
Наши публикации в СМИ по тематике.
Новости, изменения законодательства по тематике
Объявлен мараторий на проверки малого бизнеса до конда 2022 года
В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.
Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.
Проведение внеплановых проверок при этом допускается только в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но и на них контрольно-надзорным органам необходимо получить согласование прокураторы. Кроме того, внеплановые проверки могут быть организованы по поручению президента и правительства.
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - Андрей Курносенко рассказал о ситуации с отмыванием денег через вывод средств заграницу.
Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу являются перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам, по договорам купли/продажи ценных бумаг, предоставление займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках.
Всего с января по октябрь 2021 года выявлено 66 преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Выявлено 50 лиц, совершивших преступления данного вида, привлечено к уголовной ответственности 48 лиц.