Обратная связь

Защита адвокатом при проверках ОБЭП (УЭБиПК)

Адвокат по ОБЭП

В повседневной хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций нередко возникают случаи соприкосновения с контролирующими органами, в том числе с налоговыми и правоохранительными, среди которых УЭБиПК (ранее ОБЭП). Своими проверками они порой затрудняют или блокируют повседневную деятельность организации, при этом нарушая права и законные интересы проверяемого лица.

Ранее проверки проводились налоговыми службами, были созданы управления федеральной налоговой полиции, после их упразднения подследственность налоговых преступлений передали в СК РФ.

Управлениям по экономическим преступлениям (УЭПиПК) разрешили проводить полицейские проверки хозяйствующих обществ, что стало привычным делом в настоящее время.

Наряду с ответственностью по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), Федеральным Законом ФЗ № 250 от 29.07.2017г. была введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов - ст. 199.4 УК РФ.



Существуют две стадии уголовного дела

- Стадия проверки сообщения о преступлении (доследственная проверка).

- Стадия предварительного следствия (после возбуждения уг. дела).


На стадии следственной проверки (после возбуждения уг. дела) сотрудники полиции проводят мероприятия по поручению следователя.


На стадии доследственной проверки у сотрудников УЭБиПК и других правоохранительных органов возникает возможность в проведении оперативных мероприятий (ОРМ) в отношении Организаций на основании сообщения о совершении преступления.


До возбуждения уголовного дела сотрудниками полиции могут производиться следующие мероприятия:

  • Обыск
  • Осмотр помещений
  • Выемка документов и серверов
  • Опросы и допросы в различных статусах.

Важно знать и понимать, какие действия УЭБиПК (ОБЭП) и иных правоохранительных органов при проведении указанных мероприятий являются обоснованными, какие нет.

Задача адвоката по защите от полицейских проверок, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не дать правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам Организации.



Стоит позаботиться о защите заранее в случаях:


  • Банк запрашивает информацию в связи с обращением полиции
  • Партнер компании получил запрос из полиции о предоставлении информации
  • Из ОБЭП поступил запрос о предоставлении документов
  • Руководителя или учредителя компании вызывают в ОБЭП для опроса


Адвокат по полицейским проверкам ОБЭП
8 (925) 502-40-09



Защита Адвокатом при проверках ОБЭП

Адвокаты по проверкам УЭБиПК Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» имея практический опыт участия в подобного рода процедурах и имея в своем составе специалистов со значительным опытом работы в следственных органах, смогут высокопрофессионально защитить интересы организации при проверках, проводимых правоохранительными и контролирующими органами.

Наши адвокаты по проверкам УЭБиПК окажут Вам квалифицированную юридическую помощь по защите Вашего бизнеса при проведении проверок УЭБиПК (ОБЭП), иными сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, затрагивающих деятельность Вашей организации. Адвокаты осуществляют защиту по экономическим преступлениям при расследовании уже возбужденных уголовных дел в экономической и налоговой сфере. Адвокаты осуществляют выезд при проверках УЭБиПК, участвуют при обысках, выемках УЭБиПК.



Адвокаты Коллегии, специализирующиеся по проверкам ОБЭП.


Квалифицированная помощь при полицейских проверках.



Уголовно-правовая защита на стадии доследственной проверки.


  • Консультирование по вопросам тактики поведения при проверках
  • Составление ответа на запрос ОБЭП об истребовании документов
  • Участие адвоката при опросе руководителя или учредителя
  • Участие адвоката при обыске или выемке документов в офисе компании
  • Составление жалоб на действия полицейских
  • Обжалование и оспаривание действий в суд
  • Срочный выезд адвоката в офис компании

Уголовно-правовой аудит для компании по рискам при полицейских проверках.


  • Анализ сделок, схем ведения бизнеса и контрагентов,
  • Выявление обстоятельств, которые содержат признаки преступления,
  • Выявление слабых, уязвимых мест при проверке,
  • Рекомендации по защита источников информации компании,
  • Исправление допущенных нарушений, их оправдание,
  • Обучение сотрудников компании, их подготовка к проверке, разъяснение прав,
  • Способы хранения бухгалтерских документов.

Правовая защита бизнеса и предупреждение рисков. Подробнее...



Презентация - Полицейские проверки. Подробнее...



Стоимость услуг защиты адвоката по ОБЭП:
Устная консультация адвоката по ОБЭП

5 000 руб/1ч.

Правовой тренинг сотрудников компании

от 25 000 руб.

Уголовно-правовой аудит компании на риски проверок

30 000 руб.

Выезд адвоката к месту проведения ОБЭП обыска, выемки.

от 25 000 руб.

Участие адвоката при опросе
или допросе в ОБЭП

от 20 000 руб.

Сопровождение адвокатом на стадии доследственной проверки ОБЭП

от 60 000 руб.

Защита адвокатом на стадии предварительного следствия

от 80 000 руб.

Защита адвокатом в суде
по уголовному делу

от 80 000 руб.

Стоимость юридических услуг адвокатов по защите интересов компаний при проверках УЭБиПК, определяется в каждом случае в зависимости от сложности юридического сопровождения, объема оказываемых услуг и стадии ведения дела.



Важные рекомендации при полицейских проверках !


  • Помните положения ст. 48 Конституции РФ: Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
  • Необходимо знать положения ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников.
  • При появлении сотрудников УЭБиПК сразу же связываться с адвокатом. При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.
  • Необходимо правильно хранить документы в недоступных посторонним лицам местах в офисе или на удаленном сервере.
  • Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (например, коммерческая или банковская), производится на основании судебного решения.
  • «Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо, только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом».

    ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»



Преступления по которым правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках проверочных мероприятий


  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
  • Статья 159. Мошенничество
  • Статья 160. Присвоение или растрата
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 180. Незаконное использование товарного знака
  • Статья 188. Контрабанда
  • Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 201. Злоупотребление полномочиями
  • Статья 204. Коммерческий подкуп
  • Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
  • Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
  • Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Приведенные преступления являются достаточно серьезными и в большинстве своем имеют санкции за их совершение в виде лишения свободы. По этой причине советуем не тянуть время и экономить средства, а незамедлительно обращаться к адвокатам при первых же проверках УЭБиПК (ОБЭП) для участия в проводимых ими мероприятиях - осмотре помещений, обыске, выемке, опросе или допросе.


Образцы документов по тематике



Из нашей практики по защите от полицейских проверок ОБЭП.


1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных доследственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.

Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень представляемых органам документов, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.

Вскоре, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий.



2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, представляющей интересы крупной зарубежной компании с вопросом о сопровождении доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе неотносимой к предмету проверки

Адвокату удалось применить жесткую тактику защиты и оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Принимал участие в опросах руководителей комерческих организаций.

В результате, доследственная проверка была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении инетресанта.


Наши публикации в СМИ по защиты бизнеса.

Борьба с налоговыми преступлениями.
16.08.21 г. Клерк.ру
Защита бизнеса. Способы давления на бизнес.
14.10.19 г. Клерк.ру
Советы финдиректору при возбуждении уг. дела.
20.05.21 г. Клерк.ру


Мы уже помогли компаниям:


ООО «СтормТекс»

ООО «РУАН»

ООО «Империя»

ООО «МедАльянс»

и другим компаниям …


Мы взаимодействовали с управлениями УЭБиПК:


УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве

УЭБиПК УМВД России по Московской области

УЭБиПК УМВД России по ЯНАО

и другим регионам...



Задать вопрос!
Оставьте зявку, мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Отзывы
24 августа
Анна А.
Обращаюсь за помощью в компанию не в первый раз. Всегда квалифицированно помогают в разрешении сложных гражданских и уголовных дел. И в этот раз снова выиграли дело уже в отношении страховой компании. Отдельная благодарность Дмитрию и Ахмеду Назировичу. Профессионалы своего дела! Спасибо большое за помощь!
28 июля
Александр Ивко
Отличные специалисты. Помогли в очень не стандартной ситуации. Четко консультируют по всем вопросам понятным и человеческим языком (без перегрузки терминологией). Профессиональный коллектив, с которым приятно общаться и работать!
24 июля
Светлана О.
Работала с адвокатом Симоновым Дмитрием. Рассматривался сложный вопрос о разделе имущества. Очень квалифицированный специалист. Четко информирует по ходу процесса обо всех нюансах, отвечает на все вопросы. Доброжелательный и профессиональный адвокат, с которым приятно работать.