Преступления по которым правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках проверочных мероприятий
-
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
-
Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
-
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
-
Статья 159. Мошенничество
-
Статья 160. Присвоение или растрата
-
Статья 171. Незаконное предпринимательство
-
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
-
Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
-
Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
-
Статья 176. Незаконное получение кредита
-
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
-
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
-
Статья 188. Контрабанда
-
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
-
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
-
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
-
Статья 196. Преднамеренное банкротство
-
Статья 197. Фиктивное банкротство
-
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
-
Статья 204. Коммерческий подкуп
-
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
-
Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
-
Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
Приведенные преступления являются достаточно серьезными и в большинстве своем имеют санкции за их совершение в виде лишения свободы. По этой причине советуем не тянуть время и экономить средства, а незамедлительно обращаться к адвокатам при первых же проверках УЭБиПК (ОБЭП) для участия в проводимых ими мероприятиях - осмотре помещений, обыске, выемке, опросе или допросе.
Почему нам стоит доверять.
-
Гарантируем полную конфиденциальность при исполнении поручения
-
Используем только законные способы защиты
-
Добросовестное и честное отношение к исполнению поручения
-
Квалификация и узкая специализация по проверкам ОБЭП
-
Четкое следование интересам доверителя
-
Имеем опыт взаимодействия с Управлениями БЭП различных регионов:
УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
УЭБиПК УМВД России по Московской области
УЭБиПК УМВД России по ЯНАО
Из нашей практики по защите от проверок ОБЭП.
1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных доследственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.
Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень представляемых органам документов, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.
Вскоре, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий.
2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, представляющей интересы крупной зарубежной компании с вопросом о сопровождении доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе неотносимой к предмету проверки
Адвокату удалось применить жесткую тактику защиты и оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Принимал участие в опросах руководителей комерческих организаций.
В результате, доследственная проверка была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении инетресанта.
Полезный материал по проверкам ОБЭП
Наши публикации в СМИ по тематике защиты бизнеса.
Борьба с налоговыми преступлениями.
16.08.21 г. Клерк.ру
Защита бизнеса. Способы давления на бизнес.
14.10.19 г. Клерк.ру
Советы финдиректору при возбуждении уг. дела.
20.05.21 г. Клерк.ру
Новости, изменения законодательства по тематике
Объявлен мараторий на проверки малого бизнеса до конда 2022 года
В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.
Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.
Проведение внеплановых проверок при этом допускается только в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но и на них контрольно-надзорным органам необходимо получить согласование прокураторы. Кроме того, внеплановые проверки могут быть организованы по поручению президента и правительства.
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - Андрей Курносенко рассказал о ситуации с отмыванием денег через вывод средств заграницу.
Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу являются перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам, по договорам купли/продажи ценных бумаг, предоставление займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках.
Всего с января по октябрь 2021 года выявлено 66 преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Выявлено 50 лиц, совершивших преступления данного вида, привлечено к уголовной ответственности 48 лиц.
Другие услуги адвокатов по уголовным делам: