Наша практика по защите от проверок ОБЭП (УЭБиПК).
1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных следственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.
Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень подлежащих представлению в ОБЭП документов, перечень нераскрываемой информации, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.
В результате, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий для руководителя бизнеса.
2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, ведущих деятельность в области медицинского оборудования,представляющей интересы крупной зарубежной компании. Необходимо было сопровождение доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе, неотносимой к предмету проверки.
Адвокат применил жесткую тактику защиты, удалось оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Адвокаты принимали участие в опросах руководителей комерческих организаций и сотрудников.
В результате, по истечении 6 месяцев, доследственная проверка УЭБиПК была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении субъекта малого бизнеса.
3. В Коллегию обратился партнер иностранной компании, которого обманным путем лишили денежных средств,подлежащих выплате ему в качетсве вознаграждения за выполненную по договору работу.
Иностранная компания заведомо не желая возникновения реальных обязательств заключила фиктивный договор с партнером. Далее отказывалась от уплаты задолженности за год. Адвокату удалось отменить отказ в возбуждении уголовного дела по факту сообщения о преступлении и добиться постановки на контроль проверки по данному материалу. Перспектива возбуждения уголовного дела стала высока.
Ответ на жалобу адвоката в УЭБиПК