АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
В связи с оказанием юридической помощи Доверителю ООО «Байкальский
прибой» адвокатом Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» - Шериевым
А.Н., регистрационный номер 77/7891 в реестре адвокатов г. Москвы, на основании
соглашения №16-01/2023, возникла необходимость в запросе следующей информации:
о предоставлении данных о наличии (отсутствии) сведений об ООО
«Байкал» ИНН 03170 в Информации, а также сведения о
кредитной организации, направившей в Росфинмониторинг соответствующие
сообщения.
Запрашиваемая информация не относится к категории банковской тайны, в связи с
отсутствием необходимости сообщать сведения о конкретных платежах и контрагентах,
которые содержатся в счете, а обусловлена положением ст. 4, Закона 115-ФЗ и
информационным письмом ЦБ РФ от 12.09.2018 N ИН-014-12/61 о даче информации
клиенту.
Кроме того, порядок доведения Информации установлен Положением № 764-П8.
Информация необходима в рамках оказания квалифицированной юр. помощи и для
принятия решения о дальнейших действиях по защите прав Доверителя в претензионном,
либо судебном порядке. Полномочия подтверждены Доверенностью.
Ответ просим направить электронным письмом в адрес Коллегии адвокатов -
sheriev.kam@gmail.com
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6