Почему происходят блокировки счетов и как действовать при таких случаях, мы описывали в других статьях нашего сайта.
Что же делать, если Банк не разблокировал Ваш счет и ответил отказом ?
Для целей оспаривания решений Банков и финансовых организаций, при ЦБ РФ создана специальная межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Банка России и Фин мониторинга.
Составлять заявление в межведомственную комиссию при ЦБ необходимо строго по установленной форме и с указанием необходимой информации согласно Приказа ЦБ РФ.
Пределы рассмотрения вопросов межведомственной комиссией при ЦБ РФ:
Наши результаты по обращениям в МВК при ЦБ РФ по 115-ФЗ.
Изменение категории степени риска клиента по операциям.
Суть дела:
В Коллегию адвокатов обратилось Общество с вопросом о снятии мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона No 115-ФЗ.
Счет был открыт в ООО «Точка Банк». ЦБ РФ вынес решение о наличии оснований для ограничения операций по счету Общества в связи с наличием высокой степени риска операций клиента.
После предварительной консультации и изучения материалов предоставленных Доверителем, адвокат принял решение об обращении в межведомственную комиссию ЦБ РФ (МВК при ЦБ РФ), затребовал необходимые документы у Доверителя и направил запросы в в Банк и ЦБ РФ.
Результат:
После рассмотрения заявления адвоката об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона No 115-ФЗ, МВК при ЦБ РФ направил уведомление об отсутствии оснований для применения таких оснований (изменил степень риска клиента) исключил из списка ЦБ РФ.
Уведомление МВК при ЦБ РФ.
Полезные ссылки по тематике