Обратная связь
Вы можете оплатить 800 руб и получить полное правовое заключение по Вашему вопросу или список необходимых действий
После оплаты пришлите пожалуйста Ваш вопрос и чек об оплате на WhatsApp или эл. Почту sheriev.kam@gmail.com

Обжалование решения Банка в МВК при ЦБ РФ

Почему происходят блокировки счетов и как действовать при таких случаях, мы описывали в других статьях нашего сайта.

Что же делать, если Банк не разблокировал Ваш счет и ответил отказом ?

Для целей оспаривания решений Банков и финансовых организаций, при ЦБ РФ создана специальная межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Банка России и Фин мониторинга.

Составлять заявление в межведомственную комиссию при ЦБ необходимо строго по установленной форме и с указанием необходимой информации согласно Приказа ЦБ РФ.

Составить заявление в МВК
при Центральном Банке РФ

8 (925) 502-40-09




Пределы рассмотрения вопросов межведомственной комиссией при ЦБ РФ:

  • Отказ в исполнении распоряжения по счету на бумажном носителе
  • Отказ в открытии счета
  • Включение в группу риска операций клиента

Подробнее о степени риска клиентов ...



Наши результаты по обращениям в МВК при ЦБ РФ по 115-ФЗ.

Изменение категории степени риска клиента по операциям.

Суть дела:

В Коллегию адвокатов обратилось Общество с вопросом о снятии мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона No 115-ФЗ.

Счет был открыт в ООО «Точка Банк». ЦБ РФ вынес решение о наличии оснований для ограничения операций по счету Общества в связи с наличием высокой степени риска операций клиента.

После предварительной консультации и изучения материалов предоставленных Доверителем, адвокат принял решение об обращении в межведомственную комиссию ЦБ РФ (МВК при ЦБ РФ), затребовал необходимые документы у Доверителя и направил запросы в в Банк и ЦБ РФ.

Результат:

После рассмотрения заявления адвоката об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона No 115-ФЗ, МВК при ЦБ РФ направил уведомление об отсутствии оснований для применения таких оснований (изменил степень риска клиента) исключил из списка ЦБ РФ.

Уведомление МВК при ЦБ РФ.



Полезные ссылки по тематике

Юридическая помощь по 115 ФЗ. Подробнее...

Блокировка расчетного счета. Подробнее...

Методические рекомендации ЦБ РФ. Подробнее...

Уровень риска клиентов. Подробнее...



Записаться на консультацию
юриста по 115 ФЗ
8 (925) 502-40-09


Задать вопрос!
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Отзывы