Многие пользователи сталкиваются с блокировками аккаунтов на биржах, AML проверками и заморозками криптоактивов на электронных кошельках.
Некоторые из применяемых биржами мер надуманы, а их требования необоснованны.
Как правило, биржи требуют подтвердить источник происхождения той или иной цифровой валюты, предоставить первичный хеш транзакции и основания приобретения монет.
Во многих случаях, это всего лишь уловка для того чтобы заморозить активы, под предлогом подозрения в легальности их происхождения.
На самом дела, криптовалюта является чьей-либо собственностью и просто так заморожены и изъяты быть не могут. На это требуется решение суда или правоохранительных органов.
Наша команда юристов и экспертов ежедневно сопровождают своих клиентов в подобных кейсах, поддерживая переписку с биржами, проводят исследование транзакций, направляют официальные претензии, возбуждают уголовные дела в случае мошенничества.
Какую помощь мы предлагаем.
-
Анализ инцидента с биржей и аналитика транзакций
-
Заключение специалиста по следам движения цифровой валюты.
-
Подготовка претензии к электронной бирже
-
Сопровождение переписки по инциденту с биржей (тикет)
-
Направление запросов в полицию и органы мониторинга и нарзора.
Наши рекомендации
- Не стоит самостоятельно начинать переписку с биржей, если вы не разработали свою позицию;
- Не стоит предоставлять бирже поддельные документы;
- Найдите корректные электронные адреса биржи для направления жалоб;
- Подготовьте документы, подтверждающие вашу верификацию;
- Позаботьтесь о доказательствах происхождения ваших средств
Наши специалисты
IT-специалист Суриков
Владислав Валерьевич
Наша практика и отзывы о деятельности
Кейс по разблокировке активов на бирже "ByBit"
Кейс по разблокировке аккаунта на сервисе "Payeer"
Кейс по разблокировке аккаунта на бирже "ByBit"
Стоимость наших услуг
Консультация специалиста
по криптовалютам
от 10 000 руб (он-лайн)
Анализ ситуации по
представленным данным
от 20 000 руб.
Экспертный анализ и
составление отчета по цифровому
следу транзакций
от 40 000 руб.
Сопровождение кейса по разблокировке аккаунта/активов на бирже
от 80 000 руб +бонус.
Наше участие в профессиональных сообществах.
Международный форум Blockchain Life 2025 в Москве
Представитель Коллегии принял участие в международном форуме Blockchain Life 2025, который прошел в Москве в апреле 2025 года
Форум Blockchain Life 2024 в Дубае
Наш специалист принял участие в 13-м Международном форуме по Web3, криптовалютам и майнингу, прошедшем 22-23 октября 2024 года в Дубае.
Форум Blockchain Expo World
Наш специалист принял участие в первом легальном и массовом международном мероприятии майнеров и пользователей криптовалют на форуме Blockchain Expo World, прошедшем в Стамбуле в июле 2024г.
Век цифровых валют.
Цифровые валюты, в особенности Bitcoin и Ethereum, становятся важной составляющей мира коммерческих операций. С общей рыночной капитализацией более 2 триллионов долларов эти валюты представляют собой значительный подъём использования и принятия. Специалисты предсказывают, что криптовалюты могут конкурировать с золотом как долгосрочными вкладами.
Что касается глобальных норм, государства имеют разные позиции относительно цифровых валют. Некоторые страны, такие как некоторые штаты в США и члены Европейского союза, легализовали деятельность, связанную с цифровыми валютами, в то время как в других, таких как Иран, всё ещё не хватает конкретных правил в этой сфере.
Применение цифровой валюты в торговле имеет много преимуществ. Эти валюты позволяют осуществлять быстрые и недорогие денежные переводы, обеспечивают высокую безопасность и не требуют традиционной банковской системы. Это может быть особенно полезно в международных транзакциях, так как сделки дешевле и безопаснее. Цифровые валюты также защищают от колебаний валютных курсов и надёжно ведут учёт транзакций.
Но есть и проблемы. Основным препятствием для применения цифровых валют в международной торговле является их незаконность в некоторых странах. Эта проблема может создать ограничения для трейдеров и бизнесменов, которые намерены работать глобально.
Лидирующие компании в применении цифровой валюты в торговле сегодня, из-за огромной популярности цифровых валют, большое количество авторитетных глобальных компаний в различных областях, таких как информационные технологии и авиакомпании, приветствовали проведение своих операций с применением криптовалют.
Эти крупные компании разрешают своим клиентам совершать покупки своих товаров и услуг, используя криптовалюты, в особенности Bitcoin (BTC). Мы рассмотрим пять крупных глобальных компаний, которые намерены предоставить своим клиентам возможность приобретать свои продукты и услуги с использованием цифровой валюты:
1. Microsoft: Как крупнейшая IT-компания, Microsoft намерена внедрить использование Биткойна для увеличения кредитных зачетов пользователей своих сервисов, таких как Xbox Live и Skype. 2. 2. **Amazon**: Крупнейшая в мире компания электронной коммерции ещё не запустила сервис для покупки продуктов через BTC, но дисконтные купоны этой компании продаются брендом Bitrefill как покупки криптовалюты.
2. PayPal: Сейчас международная компания по обслуживанию денежных переводов (PayPal) разрешила своим пользователям в Соединённых Штатах и Великобритании покупать цифровые валюты. Теперь покупка криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, доступна через PayPal.
Полезные юридические услуги.
Криптоюрист.
Мошенничество в сфере брокерских услуг.
Помощь при блокировке счета по ФЗ 115.
Ответственность дропов.