Я написал в поддержку, но ответа не получил. Лишь после того как начал публично писать жалобы в официальном Twitter-аккаунте биржи, мне сообщили о необходимости пройти повторную верификацию.
Я выполнил все инструкции: предоставил загранпаспорт, своё фото с паспортом и листом А4 с текущей датой и адресом электронной почты, а также счёт за коммунальные услуги от управляющей компании для подтверждения адреса проживания. Однако биржа отклонила этот документ.
Затем я обратился в свой банк, получил официальную выписку с мокрой печатью и подписью и отправил её фотографию. Несмотря на то, что по собственным правилам биржи допускаются сканы и фото документов, они отклонили и этот вариант.
Позже я получил в налоговой службе официальный сертификат налогового резидента с цифровой подписью и ссылкой на официальный сайт госоргана. После этого биржа выдвинула новое требование — подтвердить источник последних трёх пополнений счёта.
Я предоставил скриншоты из партнёрской программы и инвойсы. Две транзакции в USDT были приняты. Третья, на 0.2 BTC, была отклонена, несмотря на наличие инвойса с указанием отправителя, получателя и кошелька. Я дополнительно предоставил договор с партнёрской компанией, однако получил повторный отказ. Биржа потребовала уже заявление от партнёра, подтверждающее легальность этих средств. При этом речь шла о платеже, полученном мной летом 2020 года, который я хранил на холодном кошельке до января 2025 года, когда ввёл эти средства на HitBTC для покупки альткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, но биржа требует необоснованный документ, который фактически невозможно получить спустя такое время.
Чтобы удовлетворить их абсурдные требования, я нанял юриста и предоставил соглашение о партнёрстве, где подробно описаны стороны, услуги и форма оплаты (в BTC). Я приложил все подтверждающие документы.
Когда мы начали искать юридический адрес HitBTC для подачи иска, оказалось, что данные о регистрации в Saint Vincent and the Grenadines не соответствуют действительности. Это подтверждено официальным предупреждением от местного регулятора(можно найти в поиске вбив в поисковую строку WARNING NOTICE – HitBTC)
WARNING NOTICE – HitBTC / Hitechno Business LTD / HiTech Digital Business Ltd
Финансовое управление Сент-Винсента и Гренадин официально уведомляет, что организации HitBTC, Htechno Business Ltd и HiTech Digital Business Ltd не зарегистрированы и не осуществляют деятельность на территории Сент-Винсента и Гренадин.
9 ноября 2023 года Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVIFSC) аннулировала регистрацию HiTech Digital Business Ltd (Публичное заявление №30 от 2023 года).
20 марта 2024 года FSA SVG выпустило собственное предупреждение, подтвердив, что никакая из указанных компаний не зарегистрирована в юрисдикции SVG.
Все документы, выданные от имени этих организаций, являются поддельными.
По моему мнению, HitBTC делает всё возможное, чтобы лишить меня доступа к моим средствам. Даже одобренные транзакции остаются замороженными. Изучив их «Условия обслуживания», я понял, что они намеренно сняли с себя любую юридическую ответственность и могут бесконечно требовать новые документы. Более того, в условиях прямо указано, что пользователю запрещено подавать на них в суд.
Моя рекомендация — не иметь никаких дел с этой биржей. Такое может случиться с каждым. Подумайте дважды, прежде чем доверять этой платформе.
На данный момент сумма моих замороженных активов составляет около 50 000 долларов США.
По данному кейсу мы обратились с претензией к бирже, ведется переписка, инцидент на стадии рассмотрения.
Однако, при обнаружении недостоверной информации на сайте биржи HitBTC и при установлении массового характера подобных действий от администрации биржи, сопровождающими адвокатами было принято решение о направлении запроса в полицию.
В результате полиция ГонКонга возбудила расследование и приняла к своему производству. Мы находимся на связи с исполняющим констеблем и предоставляем необходимую информацию правоохранителям. Надеемся на скорое решение проблемы.