При распоряжении средствами материнского капитала, граждане часто прибегают с различным ухищрениям и уловкам для того, чтобы завладеть средствами, направляемыми на материнский капитал.
Однако, нужно помнить, что такие действия без цели заключения в действительности договоров, могут повлечь уголовную ответственность.
В ОМВД России по району _____
Адрес: _______
В интересах Н
Адрес жительства:______
ЗАЯВЛЕНИЕ
О совершении преступления по присвоению
средств материнского капитала
В связи с обращением гр. Н за юридической помощью в Коллегию адвокатов города Москвы «Шериев и партнеры» направляем для принятия процессуального решения в порядке ст. 146 УПК РФ настоящее заявление по указанным ниже событиям.
Заявитель Н 01.02.1953 г.р. на протяжении более 35 лет с момента его строительства в 1988 году проживает в доме, который был построен совместно с ее умершим супругом М, расположенный по адресу:
Некоторое время назад Н стало известно о совершении ее бывшей снохой - С 09.09.1976 г.р. (место жительства: г.) преступления в отношении имущества, которое принадлежало ей (Н.) и ее сыну на праве собственности.
Так, в 2015 году у ее сына Н и его супруги С, в связи с рождением третьего ребенка, появилось право на получение сертификата на материнский капитал. С. был выдан сертификат на материнский капитал серии МК-6 №0 от 11 июня 2015г. (приложение 1).
Супругой ее сына (С.) было принято решение об использовании материнского сертификата по подложным основаниям - якобы для целей строительства жилого дома по адресу проживания совместно со мной: _____. Между тем, жилой дом по указанному адресу уже существовал, что подтверждается сведениями из ЕГРП и данными из БТИ.
Для указанных целей С., не ставя в известность заявителя, подготовила у нотариуса Э.А. обязательство об оформлении жилого дома и земельного участка, которые были ранее переоформлены на ее супруга – сына заявителя М.М., в долевую собственность на супругов и их детей. При этом, заявитель не знала об истинных намерениях снохи и сына и продолжала проживать совместно с ними по указанному выше адресу.
Для целей незаконного получения средств материнского капитала (их обналичивания) С.З. приискала компанию ООО «Бизнес», которое заключило договор целевого займа на строительство жилого дома (прил. 3) по указанному выше адресу (хотя жилой дом уже существовал) на сумму 433 026 рублей включая проценты. Договор был заключен с ее супругом М.М. Также, с указанной компанией был заключен договор залога имущества (прил.4) – жилого дома площадью 106,7 кв.м. и земельного участка по вышеуказанному адресу, с возникновением обременения в виде ипотеки.
Всеми документами, оформлением и сопровождением занималось ООО «Сити» в лице ее ген. директора М.К. (тот же Ген. Директор, что и в ООО «Бизнес эксперт»), о чем имеется договор (прил.5), заключенный с М.М. Примечательно, что Договор на оказание юридических услуг с обтекаемым и неконкретизированным предметом, как и все вышеупомянутые договоры, был заключен одной датой – 04 августа 2016 г. Обращаем внимание, что на всех договорах место заключения указано - г..
Далее, после осуществления, якобы, строительных работ по возведению жилого дома по вышеназванному адресу, средства маткапитала были переведены на расчетный счет ООО «Бизнес» в счет закрытия кредитных обязательств. Отмечаем, что данное общество не является кредитной и финансовой компанией с наличием соответствующей лицензией на деятельность.
В результате, распоряжение маткапиталом было осуществлено в полном объеме, что подтверждается уведомлением от 24.10.2016 г. (прил. 8).
Согласно данным о снятии обременения и сведениям из упомянутых договоров, площадь жилого дома по ул. неизменной – 106,7 кв.м., что свидетельствует об отсутствии действительного строительства жилого дома. Налицо факт совершения мошеннических действий, направленных на получение денежных средств в размере 433 026 рублей, направляемых государственным фондом на материнский капитал. Посредством фиктивного основания договора строительства жилого дома, денежные средства были освоены.
03.03.2020 года собственник имущества, сын заявителя – М.М. скончался. К наследству, открывшемуся после его смерти были призваны его супруга С.З. и трое детей. Старший сын отказался от принятия наследства в пользу других наследников, мать умершего (заявитель) не была призвана к наследованию.
В результате, указанное выше имущество – жилой дом и земельный участок перешли по праву наследования по закону к пережившей супруге С.З. и двоим детям по 1/3 доле каждому (прил.9). В то время как, мать умершего, заявитель Н не имела представления о проводимых операциях с ее недвижимостью и порядком оформления наследства у нотариуса. Добросовестно полагала, что она является единственным собственником имущества после смерти ее супруга – отца М.М.
О произошедших событиях (перехода права на домовладение) заявителю стало известно в июне 2023 года после обнаружения указанных выше приложенных документов, когда решила заняться оформлением своих наследственных прав после смерти сына. При попытке поговорить со своей снохой С.З., между ними возник конфликт, в результате которого, последняя уверила Н о том, что все оформлено без ее участия и та ничего уже не сможет изменить.
Из описанных обстоятельств, очевидно, совершение преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ в отношении получения средств материнского капитала, а так же, по получению доли в наследственном имуществе, причитавшегося наследнику первой очереди – Н, путем обмана.
На основании вышеизложенного,
Просим:
Провести проверку фактов, изложенных в настоящем заявлении о мошеннических действиях С.З. 09.09.1976 г.р. и вынести процессуальное решение по результатам проверки.
Опросить причастных лиц по обстоятельствам описанных выше событий.
О предпринятых мерах просим сообщить в адрес Коллегии адвокатов.
Адвокат
Защита Уголовных адвокатов. Подробнее ...