Арест счетов следователем - как снять?

Вы стали жертвой «треугола» или мошенников.

Если Вас обвиняют в том, что Вы «дроп».
Если следователь арестовал Ваш счет в банке.
Если следователь вызывает Вас на допрос.
Если Вас задержали по подозрению в преступлении по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Наложение ареста на счет следователем или судом

Распространились случаи мошенничества с использованием цифровых технологий вызвавший рост киберпреступлений

Большое количество преступлений в этой сфере связано с незаконным оборотом денежных средств, в том числе, при покупке-продаже цифровых валют.

При мошеннической деятельности происходит перемещение денежных средств через расчетные счета/ банковские карточки физических лиц, так называемых «дропов».

При выявлении в мошеннической схеме транзита денежных средств через банковскую карту физического лица, банки руководствуясь ФЗ 161 немедленно блокируют все подозрительные транзакции и замораживают счет. Тем не менее, средства, которые уже были переведены со счетов, используемыми «дропами» на банковские счета мошенников сложно отследить.

Для целей блокировки движения похищенных денежных средств путем мошенничества, следователем в производстве которого находится возбужденного уголовное дело предпринимаются меры для ареста счетов с целью последующего возмещения причиненного потерпевшим вреда.

На сегодняшний день, такая мера стала широко применяться и следствием, и судами, которые выносят постановления об аресте счетов. Однако, не всегда данные меры принимаются законно и обоснованно. В нашей практике множество случаев, когда следователь или суд необоснованно применил арест счета физического лица. Это может происходить по разным причинам- несоразмерность арестованных средств, процессуальные моменты и другие обстоятельства.

Во всех случаях ареста счета физического лица, мы рекомендуем незамедлительно обратиться к адвокату, профилирующему по данной категории дел. Наши адвокаты имеют опыт и навыки оспаривания как постановлений следователей, так и судов об аресте счетов.

Если своевременно не отреагировать на такие процессуальные меры, то можно потерять значительные суммы и упустить время для защиты своих законных прав.

Нередки случаи и когда в мошенническую схему попадают ни о чем не подозревающие граждане -продавцы криптовалют, так называемый «треугол». Когда продавец переводит свою криптовалюту взамен получаемых денежных средств на карту. В данном случае, ему придется находить объяснения о том, каким образом на его счет были переведены похищенные деньги.

Снятие ареста со счета/карты
8 (925) 502-40-09

Направить заявку на WhatsApp

заявка на обратный звонок

Грозит ли уголовная ответственность за передачу банковского счета?

Первое, что нужно иметь ввиду, если вы «дроп», это ответственность за передачу банковской карты.

Прямой уголовной ответственности за передачу банковской карты сегодня законом не предусмотрено

Между тем, актуальная судебная практика имеет несколько примеров привлечения к уголовной ответственности «дропов» по статье 187, которая предусматривает ответственность за сбыт, покупку, хранение и перевозку электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Данная статья 187 УК РФ предусматривает наказание за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением ценных бумаг), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Чтобы привлечь такое лицо, в пользовании которого находится карта, необходимы условия:

-неправомерность осуществления оборота денежных средств;

-изготовление, приобретение и др. для целей сбыта или использования;

-сбыт поддельных карт.

Из сложившейся уголовной практики мы видим, когда «дропы» признаются в заведомости осуществления ими передачи или владения такими банковскими картами для целей осуществления неправомерного оборота денежных средств. Неправомерность оборота подтверждается уже самим фактом хищения средств у потерпевшего, что устанавливается в рамках уголовного дела.

Что необходимо предпринять при аресте счета или карты?

Уточнить у Банка причину и инициатора ареста.
Получить копию постановления об аресте счета.
Немедленно обратиться к адвокату.
Составить необходимые процессуальные документы.

Уголовная ответственность дропов по ч.4 ст. 159 УК РФ

В современной практике существуют также примеры, когда к уголовной ответственности за мошенничество привлекаются лица, которые только осуществляли транзит денежных средств через принадлежащий им банковский счет. Предварительному следствия достаточно осведомленности такого лица о не совсем честных намерениях при производстве таких перемещений по банковскому счету.

Между тем, это не совсем правильный подход с точки зрения умысла и желаемых последствий такого лица. Со всеми такими вопросами работают наши адвокаты, имея опыт ведения подобных уголовных дел.

Как мы работаем при аресте счета следователем?

Анализируем представленные материалы и даем первичную консультацию по проблеме;

Рекомендуем определенный алгоритм защиты прав;

Составляем процессуальные документы по оспариванию ареста счета;

Принимаем участие в защиту лица в рамках предварительного следствия;

Оспариваем постановление суда об аресте.

Принимаем участие в судебном процессе по снятию ареста со счета лица;

Выявляем и анализируем следы мошенников;

Практика по направлению

Дело по снятию ареста с банковского счета, наложенного судом в рамках уголовного дела («треугол»).

Гражданину К. поступило уведомление из банка о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на его счете. Оказалось, что следователь в рамках уголовного дела с согласия суда наложил арест на денежные средства. Причина наложения ареста, по мнению следователя, связана с получением гражданином К. денежных средств от потерпевшего по уголовному делу. Вместе с тем, денежные средства были получены гражданином К. в результате заключения сделки (ордера) на международной криптобирже.

Адвокатом была подана апелляционная жалоба на постановление суда о наложении ареста на денежные средства с предоставлением сведений с криптобиржи. В результате рассмотрения жалобы, судом апелляционной инстанции постановление о наложении ареста отменено, материалы дела направлены на новое рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения, следователю было отказано в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете гражданина К. Итог- арест со счета клиента был снят.

Постановление суда

Теперь следователи смогут без судебного решения блокировать карты

Госдума приняла в первом чтении закон, расширяющий полномочия следователей в борьбе с финансовыми преступлениями. Сотрудники правоохранительных органов могут получить право приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых сроком до десяти суток, если есть основания считать, что деньги были использованы в криминальных целях.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс России, дополняя его статьёй 115.2. Согласно предложенным поправкам, следователи смогут запрашивать разрешение у руководства своего ведомства на временную блокировку счетов, депозитов и электронных денег подозреваемого лица в рамках расследуемых уголовных дел.

Кроме того, законопроект вводит обязательство для банков и операторов платежейпредоставлять правоохранительным органам необходимые сведения о движениях средств на счетах. Операторы обязаны будут сообщать требуемые данные в течение трёх рабочих дней либо в сроки, указанные сотрудниками полиции.

Это первый шаг к борьбе с массовыми преступлениями в сфере мошенничества как с банковскими переводами, так и дропами при обороте с приптовалютами.